國光生物科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告序號：1主旨：國光生物科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣195,300,000元，發行普通股19,530,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年1月6日金管證發字第1000064617號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下（一）公司名稱：國光生物科技股份有限公司（二）所營事業：1. 血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之研發加工製造買賣。2. 有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。3. 前各項產品之進出口貿易與代理。4. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，已發行股份總額為新台幣1,645,956,870元，分為164,595,687股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台中市潭子區潭興路1段3號。(五)董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期均為3年，連選得連任。(六)本公司章程訂立於民國54年11月30日，最近一次修訂於民國100年6月28日。(七)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股19,530,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣195,300,000元。本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留15%，計2,929,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%，計16,601,000股依證券交易法第28條之1並經本公司100年8月15日股東臨時會決議，原股東全數放棄認購權利，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數委由證券承銷商對外辦理公開承銷。對外公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為184,125,687股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,841,256,870元，均為普通股。(九)增資計畫概要：充實營運資金。(十)本次發行新股全數採無實體方式發行。(十一)股款代收機構：1.員工認股：第一商業銀行 台中分行。2.詢價圈購及公開申購：第一商業銀行 華山分行。(十二)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：101年04月19日至101年04月24日。2.公開申購期間：101年04月20日至101年04月24日。(十三)繳款期間：1.員工認股繳款期間：101年04月27日。2.詢價圈購繳款日期：101年04月27日。3.公開申購扣款日期：101年04月25日。4.特定人認股繳款日期：101年04月30日。(十四)主辦承銷機構：第一金證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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